Hay 500 reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero , afirmó el Director de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, mayor general Denis Membreño. Esas informaciones fueron recibidas del sistema financiero Nacional dice el alto ejecutivo . En poco tiempo hay saltos cualitativos en cuanto al análisis financiero , la inteligencia financiera, y en la prevención del lavado de activos, precisó.

Membreño dijo que Nicaragua es un país que no está identificada como productora de lavado de dinero; pero alertó ya que “ no podemos cerrar los ojos o atenernos a que somos el país más seguro de la región”, aseveró.

Las transacciones anómalas y sospechosas ya las conoce la policía, la fiscalía y los bancos, dijo el jefe de la UAF.