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Las instituciones públicasy privadas de Nicaragua parece que se están preparando para enfrentar el delito bancario y económico ante las posibilidades e irregularidades que puedan darse en las instituciones financieras atacadas por el crimen organizado.
El vicepresidente del Poder Judicial y coordinador de la Comisión Nacional Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal, doctor Marvin Aguilar García anunció ayer en una reunión en Jinotepe, Carazo, con operadores de justicia, que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, capacitará este año a ciento cincuenta jueces en Derecho Bancario, relacionados a las leyes sobre delitos económicos, dijo el alto funcionario judicial.
La preparación de los jueces será asumida por un financiamiento del Banco Mundial, y, la realizará en coordinación con la Superintendencia de Bancos. La capacitación esta prevista a finalizar en el mes de noviembre próximo , dijo el alto cargo de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, magistrado Marvin Aguilar García durante el encuentro .
La Asociaciòn de Bancos Privados , ASOBANP, por ejemplo, recientemente y a puertas cerradas sin la presencia de periodistas, tal parece que es la tónica que esta caracterizando a los sectores públicos como privados que no gustan de informar nada sobre lo que hacen, como si fueran entes aislados de la sociedad y del público a quien se deben fundamentalmente, han empezado las capacitaciones con temas relacionados con los delitos económicos y sobre lavado de dinero como medidas preventivas ante esos ilícitos. Probablemente ante lo que esta sucediendo en el mundo financiero internacional..
Es conocido de varios delitos en el mundo en el que se tipifica el lavado de dinero. Esta se ha convertido en una modalidad utilizada internacionalmente, luego que se supo de que el banco HSBC, reconociò” las fallas de los standares que esperan de nosostros los clientes”, según dijo Stuart Levey, jefe de Asuntos Legales de HSBC ante el Subcomité de Investigaciones de la Cámara de Senadores del Congreso federal estadunidense, el pasado 17 de julio .
Ese día se supo que el banco más grande de Europa, HSBC, y a través de un informe del Subcomité de Investigaciones, que depende del Comité de Seguridad Interior y Supervisión Gubernamental de Estados Unidos, en el cual se dio a conocer un reporte especial sobre una investigación a las acciones del banco más grande de Europa, el HSBC, en la que concluye que este banco por medio de sus sucursales en México permitió que el narcotráfico lavara unos siete mil millones de dólares.
El informe es de 334 páginas tuvo que pasar un año de un proceso de investigaciòn del senado norteamericano . Señala también que El Departamento del Tesoro, en colaboración con el de Justicia y el Subcomité legislativo, sostiene que desde 2002 a 2009 HSBC también cerró los ojos ante el lavado de dinero procedente del tráfico de armas en Siria e Irán, y que incluso en Arabia Saudita abrió sus sucursales a las transacciones financieras destinadas a sufragar costos del terrorismo internacional, dicen las informaciones de hace días.
