Citigroup amenazada con demanda de U$6 mil millones en EE.UU.
Citigroup y Banamex son demandados en Nueva York por retener fondos de una viuda y podrá enfrentar responsabilidad por hasta $ 6 mil millones de dólares.
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El Bufete Legal de Bart S. Fisher anunció que su cliente, la sucesión de Hans Jorg Schneider Sauter, ha presentado una demanda en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York en contra de Citigroup, Banamex USA, Grupo Financiero Banamex y Banamex, alegando la conversión fraudulenta de los fondos de la Sucesión Sauter.
Se alega un modelo de comportamiento que viola la Ley Federal sobre Racketeer-Influenced and Corrupt Organizations ("RICO") y leyes del estado de Nueva York. La Sucesión de Hans Jorg Schneider Sauter v. Citigroup et al. (SDNY) (Caso No. 14 CV 5812 (presentada el 27 de agosto 2014). Banamex es una filial totalmente propiedad de Citigroup.
"La responsabilidad financiera de Citigroup en este caso podría supera los $6 mil millones", dijo Bart S. Fisher, abogado de la Sucesión Schneider Sauter.
También se está litigando los reclamos de la sucesión Schneider Sauter en México. El Tribunal competente del Estado de Jalisco ha emitido 13 órdenes a Banamex entre el 4 de marzo de 2013y el 7 de abril de 2014, obligando a Banamex a que transfiere los fondos propiedad de la Sucesión Schneider Sauter a la cuenta de este, y además ordenando la entrega de toda la información sobre otras cuentas propiedad de la Sucesión Schneider Sauter.
"Banamex - con el conocimiento de su casa matriz Citigroup - continua negando la devolución de los fondos que se deben a la Sucesión Schneider Sauter," dijo Fisher.
El Sr. Schneider Sauter, un asesor financiero exitoso, murió en el 2008. A pesar de varias investigaciones que han confirmado el origen legítimo de los fondos en el banco, Banamex y Citigroup han persistido en negar a la Señora Maria Eugenia Ruiz Arriaga, la viuda y la única heredera del Sr. Schneider Sauter, acceso a los fondos.
